PPPFT
Szanowny Kliencie!
Na podstawie art. 34 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Bank zobligowany jest do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, które obejmują ustalenie źródła pochodzenia wartości majątkowych Klientów.
Pracownik Banku ma obowiązek udokumentować zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego i w uzasadnionych przypadkach uzyskać dokument źródłowy potwierdzający pochodzenie środków.
Kiedy dokonujesz wpłat gotówkowych, zlecasz lub otrzymujesz przelew możemy poprosić Cię np. o:
- umowę łączącą z pracodawcą lub zleceniodawcą;
- faktury w przypadku przedsiębiorców;
- zeznanie podatkowe;
- dokumenty potwierdzające np. zakup nieruchomości (akt notarialny), darowiznę (umowa darowizny);
- sprawozdanie finansowe spółki;
- umowę pożyczki lub kredytu;
- potwierdzenie zapłaty PCC.